证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-007
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何罪过记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其试验的真的性、准确性和完好意思性照章承担法律包袱。
一、可转债刊行上市约略
经中国证券监督科罚委员会《对于喜悦上海新致软件股份有限公司向不特定
对象刊行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）喜悦注册，公司向
不特定对象野心刊行 4,848,100 张可调度公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，
按面值刊行。本次刊行可转债召募资金总数为东说念主民币 48,481.00 万元。
经上海证券交游所自律监管决定书［2022］292 号文喜悦，公司 48,481.00
万元可调度公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，
第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0% 。债券期限为 2022 年 9
月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。
阐述相干法律法例和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象刊行可
调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司该次发
行的“新致转债”自 2023 年 4 月 10 日起可调度为本公司股份，“新致转债”初
始转股价钱为 10.70 元/股。因公司股权激勉包摄登记导致股本数加多，转股价钱
治疗为 10.68 元/股。公司 2023 年年度权利分拨推论，转股价钱治疗为 10.60 元/
股。公司 2024 年前三季度权利分拨推论，转股价钱治疗为 10.57 元/股。2025 年
年前三季度权利分拨，公司可转债转股价钱于 2025 年 12 月 19 日治疗为 10.53
元/股。
二、可转债有条件赎回要求可能设立情况
（一）有条件赎回要求
阐述公司《召募诠释书》的商定，本次可转债设有有条件赎回要求，在本次
可转债转股期内，淌若公司股票畅通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘
价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可调度公司债券未
转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一皆或部分未转股的可调度公司债券。
（二）有条件赎回要求可能设立情况
自 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 29 日，已畅通十个交游日收盘价不低于
“新致转债”当期转股价钱 10.53 元/股的 130%（含 130%），即 13.69 元/股。若在
异日畅通二十个交游日内，公司股票有五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱
的 130%（含 130%），将触发“新致转债”的有条件赎回要求，届时阐述《召募说
明书》中有条件赎回要求的相干规则，公司有权决定是否按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“新致转债”。
三、风险教唆
公司将阐述本公司《召募诠释书》的相干规则，于触发本次可转债有条件赎
回要求后召开董事会审议是否赎回“新致转债”，并实时履行信息表示义务。
敬请强大投资者详确了解可转债赎回要求过甚潜在影响，并饶恕公司后续公
告，瞩目投资风险。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
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