湖州股票配资资讯门户网站_配资行情展示与学习内容解析万年轻: 对于万青转债展望触发转股价钱向下修正的辅导性公告

配资来自：南京股票配资网站：湖州股票配资资讯门户网站_配资行情展示与学习内容解析更新：2026-02-06 22:31:37 阅读：79

证券代码：000789 证券简称：万年轻公告编号：2026-04 债券代码：127017 债券简称：万青转债债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01 江西万年轻水泥股份有限公司对于“万青转债”展望触发转股价钱向下修正的辅导性公告本公司及董事会举座成员保证信息表露内容的真确、准确和完好，莫得失误记录、误导性述说或紧要遗漏。相等辅导：召募融会书》（以下简称“召募融会书”）的规矩，在本次刊行的可更正公司债券存续技术，当公司股票在职意聚拢三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。2026 年 1 月 22 日至 2026 年 2 月 4 日，公司股票已有 10 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%，展望触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募融会书的商定实时履行后续审议程序和信息表露义务。敬请庞大投资者谛视投资风险。一、可转债刊行上市的基本情况（一）可转债刊行情况经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕601 号”《对于核准江西万年轻水泥股份有限公司公开刊行可更正公司债券的批复》的核准，江西万年轻水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公配置行 1,000 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100.00 元，刊行总数为 10.00 亿元。（二）可更正公司债券上市情况经深圳证券来去所“深证上〔2020〕548 号”文答应，公司 10.00 亿元可更正公司债券于 2020 年 7 月 2 日起在深圳证券来去所挂牌交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。（三）可更正公司债券转股期限左证相关法律律例和《江西万年轻水泥股份有限公司公配置行可更正公司债券召募融会书》（以下简称“召募融会书”），本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行贬抑之日（2020 年 6 月 9 日）起满六个月后的第一个来去日（2020 年 12 月 9 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 2 日）止。（四）可转债转股价钱调养情况公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权利分配决议，以实施权利分配股权登记日登记的总股本为基数，向举座鼓动每 10 股派调养为 13.46 元/股，该次调养后的转股价钱于 2021 年 5 月 27 日起驱动奏效。公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度权利分配决议，以实施权利分配股权登记日登记的总股本为基数，向举座鼓动每 10 股派 8 元东谈主民币现款（含税）。“万青转债”的转股价钱由 13.46 元/股调整为 12.66 元/股，该次调养后的转股价钱于 2022 年 6 月 1 日起驱动奏效。公司于 2023 年 6 月 1 日实施了 2022 年度权利分配决议，以实施权利分配股权登记日登记的总股本为基数，向举座鼓动每 10 股派 2.6 元东谈主民币现款（含税）。“万青转债”的转股价钱由原本的 12.66 元 /股调养为 12.40 元/股，调养后的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起开始奏效。公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度鼓动大会审议通过了《对于董事会提议向下修正“万青转债”转股价钱的议案》，答应向下修正“万青转债”的转股价钱，并授权董事会左证《召募融会书》等相关规矩全权办理本次向下修正“万青转债”转股价钱运筹帷幄的一皆事宜。2024 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《对于向下修正“万青转债”转股价钱的议案》，左证《募集融会书》等相关规矩及公司 2023 年年度鼓动大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价钱向下修正为 8.76 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 4 月 22 日起奏效。公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度权利分配决议，以实施权利分配股权登记日登记的总股本为基数，向举座鼓动每 10 股派元/股调养为 8.67 元/股，调养后的转股价钱于 2024 年 5 月 30 日起驱动奏效。公司于 2025 年 7 月 10 日实施了 2024 年度权利分配决议，以实施权利分配股权登记日登记的总股本为基数，向举座鼓动每 10 股派时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现款分成=执行现款分成总数/总股本=113,840,938.80 元/797,407,415 股=0.1427638 元/股，调养后转股价=调养前转股价-每股派送现款股利 =8.67-0.1427638=8.53，“万青转债”的转股价钱由原本的 8.67 元/ 股调养为 8.53 元/股，调养后的转股价钱于 2025 年 7 月 10 日起驱动奏效。二、可转债转股价钱向下修正要求左证《召募融会书》相关要求规矩：（1）修正权限与修正幅度在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意聚拢三十个交易日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日均价之较高者。若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价意料，在转股价钱调养日及之后的来去日按调养后的转股价钱和收盘价意料。（2）修处死子如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息表露报刊及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技术。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），驱动还原转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，更正股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体融会左证《深圳证券来去所上市公司自律监管交流第 15 号——可转换公司债券》运筹帷幄规矩，2026 年 1 月 22 日至 2026 年 2 月 4 日，公司股票已有 10 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%，展望触发转股价钱向下修正条件。左证《深圳证券来去所上市公司自律监管交流第 15 号——可更正公司债券》及《召募融会书》等相关规矩，若触发转股价钱修正条件，公司将有权按照召募融会书的商定履行后续审议步谐和信息表露义务，若上市公司未按规矩履行审议步调及信息表露义务的，则视为本次不修正转股价钱。四、其他事项投资者如需了解“万青转债”的其他相关内容，请查阅公司于司公配置行可更正公司债券召募融会书》全文或拨打公司投资者运筹帷幄电话 0791-88120789。特此公告。江西万年轻水泥股份有限公司董事会

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