
证券代码:000789 证券简称:万年轻 公告编号:2026-04
债券代码:127017 债券简称:万青转债
债券代码:524330 债券简称:25 江泥 01
江西万年轻水泥股份有限公司
对于“万青转债”展望触发转股价钱向下修正的辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息表露内容的真确、准确和完好,莫得
失误记录、误导性述说或紧要遗漏。
相等辅导:
召募融会书》(以下简称“召募融会书”)的规矩,在本次刊行的可
更正公司债券存续技术,当公司股票在职意聚拢三十个来去日中至少
有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时,公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。2026 年 1
月 22 日至 2026 年 2 月 4 日,公司股票已有 10 个来去日的收盘价低
于当期转股价钱的 80%,展望触发转股价钱向下修正条件。若触发转
股价钱修正条件,公司将按照召募融会书的商定实时履行后续审议程
序和信息表露义务。敬请庞大投资者谛视投资风险。
一、可转债刊行上市的基本情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会(以下简称“中国证监会”)“证监
许可〔2020〕601 号”《对于核准江西万年轻水泥股份有限公司公开
刊行可更正公司债券的批复》的核准,江西万年轻水泥股份有限公司
(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 3 日公配置行 1,000 万张可转
换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为东谈主民币 100.00 元,
刊行总数为 10.00 亿元。
(二)可更正公司债券上市情况
经深圳证券来去所“深证上〔2020〕548 号”文答应,公司 10.00
亿元可更正公司债券于 2020 年 7 月 2 日起在深圳证券来去所挂牌交
易,债券简称“万青转债”,债券代码“127017”。
(三)可更正公司债券转股期限
左证相关法律律例和《江西万年轻水泥股份有限公司公配置行可
更正公司债券召募融会书》(以下简称“召募融会书”),本次刊行
的可转债转股期限自可转债刊行贬抑之日(2020 年 6 月 9 日)起满
六个月后的第一个来去日(2020 年 12 月 9 日)起至可转债到期日
(2026 年 6 月 2 日)止。
(四)可转债转股价钱调养情况
公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权利分配决议,以实
施权利分配股权登记日登记的总股本为基数,向举座鼓动每 10 股派
调养为 13.46 元/股,该次调养后的转股价钱于 2021 年 5 月 27 日起
驱动奏效。
公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度权利分配决议,以实施
权利分配股权登记日登记的总股本为基数,向举座鼓动每 10 股派 8
元东谈主民币现款(含税)。“万青转债”的转股价钱由 13.46 元/股调
整为 12.66 元/股,该次调养后的转股价钱于 2022 年 6 月 1 日起驱动
奏效。
公司于 2023 年 6 月 1 日实施了 2022 年度权利分配决议,以实施
权利分配股权登记日登记的总股本为基数,
向举座鼓动每 10 股派 2.6
元东谈主民币现款(含税)。“万青转债”的转股价钱由原本的 12.66 元
/股调养为 12.40 元/股,调养后的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起开
始奏效。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度鼓动大会审议通过
了《对于董事会提议向下修正“万青转债”转股价钱的议案》,答应
向下修正“万青转债”的转股价钱,并授权董事会左证《召募融会书》
等相关规矩全权办理本次向下修正“万青转债”转股价钱运筹帷幄的一皆
事宜。2024 年 4 月 19 日,公司召开第九届董事会第十三次临时会议
审议通过了《对于向下修正“万青转债”转股价钱的议案》,左证《募
集融会书》等相关规矩及公司 2023 年年度鼓动大会的授权,董事会
决定将“万青转债”的转股价钱向下修正为 8.76 元/股,修正后的转
股价钱自 2024 年 4 月 22 日起奏效。
公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度权利分配决议,以实
施权利分配股权登记日登记的总股本为基数,向举座鼓动每 10 股派
元/股调养为 8.67 元/股,调养后的转股价钱于 2024 年 5 月 30 日起
驱动奏效。
公司于 2025 年 7 月 10 日实施了 2024 年度权利分配决议,以实
施权利分配股权登记日登记的总股本为基数,向举座鼓动每 10 股派
时,按公司总股本(含回购股份)折算每股现款分成=执行现款分成
总数/总股本=113,840,938.80 元/797,407,415 股=0.1427638 元/股,
调养后转股价=调养前转股价-每股派送现款股利
=8.67-0.1427638=8.53,“万青转债”的转股价钱由原本的 8.67 元/
股调养为 8.53 元/股,调养后的转股价钱于 2025 年 7 月 10 日起驱动
奏效。
二、可转债转股价钱向下修正要求
左证《召募融会书》相关要求规矩:
(1)修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技术,当公司股票在职意聚拢三十个交
易日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时,公
司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可
实施。鼓动大会进行表决时,捏有本次刊行的可转债的鼓动应当侧目。
修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个来去日公
司股票来去均价和前一来去日均价之较高者。若在前述三十个来去日
内发生过转股价钱调养的情形,则在转股价钱调养日前的来去日按调
整前的转股价钱和收盘价意料,在转股价钱调养日及之后的来去日按
调养后的转股价钱和收盘价意料。
(2)修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时,公司将在中国证监会指定的信
息表露报刊及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告,公告修正幅度和
股权登记日及暂停转股技术。从股权登记日后的第一个来去日(即转
股价钱修正日),驱动还原转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转
股价钱修正日为转股肯求日或之后,更正股份登记日之前,该类转股
肯求应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体融会
左证《深圳证券来去所上市公司自律监管交流第 15 号——可转
换公司债券》运筹帷幄规矩,2026 年 1 月 22 日至 2026 年 2 月 4 日,公
司股票已有 10 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%,展望触
发转股价钱向下修正条件。左证《深圳证券来去所上市公司自律监管
交流第 15 号——可更正公司债券》及《召募融会书》等相关规矩,
若触发转股价钱修正条件,公司将有权按照召募融会书的商定履行后
续审议步谐和信息表露义务,若上市公司未按规矩履行审议步调及信
息表露义务的,则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“万青转债”的其他相关内容,请查阅公司于
司公配置行可更正公司债券召募融会书》全文或拨打公司投资者运筹帷幄
电话 0791-88120789。
特此公告。
江西万年轻水泥股份有限公司
董事会
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